公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-026

证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：上海证券

浙江威利坚科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈晓勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举陈晓勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届

公告编号：2021-026

董事会任期届满时止。陈晓勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规 定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举陈晓勇先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈晓勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举唐春敏先生担任公司分管（生产）的副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。唐春敏先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举周卫军先生担任公司分管（销售）的副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。周卫军先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举倪晓成先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。倪晓成先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒……
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