公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-025

证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：上海证券
浙江威利坚科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举》
1.议案内容：

具体内容请详见： 2021 年 9 月 9 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股 0 大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事换届选举》
1.议案内容：

具体内容请详见： 2021 年 9 月 9 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2021-025

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈晓勇 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

倪晓成 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

唐春敏 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

周卫军 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

陈向前 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021 年第三次临 审议通过
时股东大会

陈静 监事 任职 20……
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