公告日期：2023-04-26

证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江威利坚科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836164 威利坚 2023 年 5 月 16 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江航英律师事务所两位律师
（七）会议地点

浙江威利坚科技股份有限公司会议室（乐清经济开发区滨海南三路 99 号）二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）
（五）审议《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）
（六）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）
（七）审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《新增 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈晓勇。
（八）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构>的议案》

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回……
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