公告日期：2023-05-18

证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晓勇

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见：2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：

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