公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：836164 证券简称：威利坚 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江威利坚科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈晓勇

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见：2024 年 1 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）同步披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.回避表决情况

因陈晓勇、倪晓成、陈向前为关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会进行审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江威利坚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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