公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-033

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓朝义
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张云坤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新一届董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-033

选举邓朝义为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

聘任邓朝义为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任缪芸莉为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任张瑾为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公告编号：2021-033

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

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