公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证
券

上海控创信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓朝义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第二次会议决议
通过,履行了必要的审批程序会议通知于 2021 年 12 月 22 日发出,满足召开临时
股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为 2022
年 1 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案 》1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（公告编号：2021-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-001

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海控创信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海控创信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日

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