公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-004

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次提请股东大会审议的议案经第三届董事会第三次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上视频参会

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 23 日 10 时。

公告编号：2022-004

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836166 控创信息 2022 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《聘请会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-004

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 4 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海控创信息技术股份有限公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张瑾 联系地址：上海市静安区江场路 1401 弄市
北壹中心 1 号楼 901 室。 电话：021-56306371 传真：021-56306571-8024

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

公告编号：2022-004

上海控创信息技术股份有限公司董事会
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