公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-005

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证
券

上海控创信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓朝义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第三次会议决议
通过,履行了必要的审批程序会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出,满足召开临时股
东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.80%。

公告编号：2022-005

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张元坤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海控创信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海控创信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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