公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：836166 证券简称：控创信息 主办券商：兴业证券
上海控创信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司担保行为达到下列 第三十七条 公司担保行为达到下
标准之一的，须经董事会审议通过后， 列标准之一的，须经董事会审议通过
提交股东大会审批通过： 后，提交股东大会审批通过：

1．单笔担保额超过公司最近一期经审 1．单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

2．公司及其控股子公司的对外担保总 2．公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

3．为资产负债率超过 70%的担保对象提 3．为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

4．按照担保金额连续十二个月内累计 4．按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总 计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30%以后提供的任何担保； 资产 30%以后提供的任何担保；

5．按照担保金额连续十二个月内累计 5．按照担保金额连续十二个月内累计

公告编号：2022-010

计算原则，超过公司最近一期经审计净 计算原则，超过公司最近一期经审计净
资产的 50%； 资产的 50%；

6．对股东、实际控制人及其关联方提 6．对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保； 供的担保；

7．法律、法规、部门规章或本章程规 7．法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他担保。 定应当由股东大会决定的其他担保。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股 人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大 参与该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。

公司下列对外提供财务资助行为， 公司下列对外提供财务资助行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率 1. 被资助对象最近一期的资产负债率
超过 70%； 超过 70%；

2. 单次财务资助金额或者连续十二个 2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司 月内累计提供财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%； 最近一期经审计净资产的 10%；

3. 法律、法规或者本章程规定的其他 3. 法律、法规或者本章程规定的其他
情形。 情形。

挂牌公司不得为董事、监事、高级 挂牌公司不得为董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其 管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务 控制的企业等关联方提供资金等财务
资助。 资助。

对外财务资助款项逾期未收回的， 对外财务资助款项逾期未收回的，
挂牌公司不得对同一对象继续提供财 挂……
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