公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-023

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桑孙程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-023

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,605,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林文学因个人原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：

同意股数 28,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-023

三、 备查文件目录
（一）《浙江中安精工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江中安精工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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