公告日期：2022-04-26

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取全体到会股东投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836170 中安精工 2022 年 5 月 9

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所李梓律师。
（七） 会议地点

浙江省乐清经济开发区纬十二路 148 号（公司会议室）

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定，公司已编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2022 年度经营计划的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依照公司战略规划，结合当前市场前景，将 2022 年度经营计划予以汇报。
（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-08）
（九）审议《补充确认 2021 年超预计金额的关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《补充确认 2021 年关联交易公告》（公告编号：2022-09）
（十）审议《关于浙江中安精工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于浙江中安精工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的……
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