公告日期：2022-05-17

浙江中安精工股份有限公司

章程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会...... 31

第八章 信息披露和投资者关系管理......32

第一节 信息披露...... 32

第二节 投资者关系管理...... 33

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任......35

第十章 通知......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算...... 37

第十二章 修改章程...... 39
第十三章 争议的解决...... 39
第十四章 附则......40

第一章 总则

第一条 为规范浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江中安金属件制造有限公司整体变更而来。公司在温州市市场监督局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江中安精工股份有限公司。

第四条 公司住所: 乐清市乐城镇乐清市经济技术开发区（浙江信基电气有限公司内）

第五条 公司注册资本为人民币 2881 万元。

第六条 公司营业期限至 2024 年 7 月 24 日。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书以及由公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨： 成本重要、品质在先、客户至上。

第十二条 公司的经营范围：精密模具的设计与开发；金属制品、冲压件、电器配件、充电设备及配件、太阳能设备配套件，电动工具配件、塑料制品、机车配件、汽摩配件、手机金属屏蔽罩、通讯设备配件、冷压接线端头及接头、办公设备配件制造与销售；金属材料销售；货物进出口、技术进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的……
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