公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-006

证券代码：836170 证券简称：中安精工 主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桑孙程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-006

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 28,635,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林文学因个人事务缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-006

三、 备查文件目录
《浙江中安精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江中安精工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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