公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-007

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕建夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所），是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。为保持公司审计工作的连续性现续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,555,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南神马华威塑胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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