
公告日期:2023-02-02
公告编号:2023-007
证券代码:836171 证券简称:神马华威 主办券商:中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕建夫
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数25,555,500 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2022 年财务审计机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信事务所),是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构,具备审计业务的丰富经验和职业素质。为保持公司审计工作的连续性现续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数25,555,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南神马华威塑胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
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