公告日期：2023-03-24

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836171 神马华威 2023 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市众天律师事务所见证律师。
（七）会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本次监事会根据公司 2022 年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称华威公司）2022 年实现归属于
挂牌公司股东的净利润为 6,945,582.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日，华威公司
累计未分配利润为 33,599,134.53 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：公
司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《河南神马华威塑胶股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《河南神马华威塑胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于提名邢彦须先生、刘惠武先生担任公司董事的议案》

原公司董事王伟先生、崔保平先生因工作调动不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名邢彦须先生、刘惠武先生为公司新任董事。任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
（八）审议《关于提名蒋自立先生担任公司监事的议案》

原公司监事会主席、监事张体东先生因工作调动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名蒋自立先生为公司新任监事。任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至本……
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