公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-011

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：吕建夫

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次监事会根据公司 2022 年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合

2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称华威公司）2022 年实现归属于

挂牌公司股东的净利润为 6,945,582.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日，华威公

司累计未分配利润为 33,599,134.53 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2022 年利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名蒋自立先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事会主席、监事张体东先生因工作调动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名蒋自立先生为公司新任监事。任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
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