公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：吕建夫

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所），是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验

公告编号：2024-001

和职业素质。为保持公司审计工作的连续性现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名窦晓勇先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事邢彦须先生因工作调动不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名窦晓勇先生为公司新任董事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 1 月 22 日召集召开 2024 年第一次临时股东大会。审议
以下议案：

1、审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

2、审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

3、审议《关于提名窦晓勇先生担任公司董事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联方名称 关联交易内容 2024 年预计发生
（元）

中国平煤神马集团财务有限责任公司 车辆统筹 350000

中国平煤神马控股集团有限公司工会

大病保险 10000

委员会
中国平煤神马控股集团有限公司职工

疗养费 100000

休养院

中国平煤神马集团财务有限责任公司 培训费 10000

中国平煤神马控股集团有限公司 商标使用费 2500000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方存款 1000000……
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