公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-006

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-006

普通股 836171 神马华威 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

关联方名称 关联交易内容 2024 年预计发生（元）

中国平煤神马集团财务有限责任公司 车辆统筹 350000

中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会 大病保险 10000

中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院 疗养费 100000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 培训费 10000

中国平煤神马控股集团有限公司 商标使用费 2500000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方存款 10000000

向关联方收取内部银行存

中国平煤神马集团财务有限责任公司 100000

款利息

上海神马工程塑料有限公司 向关联方销售产成品 4000000

神马实业股份有限公司 向关联方销售产成品 10000000

平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司 向关联方销售产成品 1000000

平顶山市科睿新材料制造有限公司 销售商品 1000000

神马实业股份有限公司 原料采购 60000000

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