公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-007

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕建夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-007

1.议案内容：

关联方名称 关联交易内容 2024 年预计发生（元）

中国平煤神马集团财务有限责任公司 车辆统筹 350000

中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会 大病保险 10000

中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院 疗养费 100000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 培训费 10000

中国平煤神马控股集团有限公司 商标使用费 2500000

中国平煤神马集团财务有限责任公司 向关联方存款 10000000

向关联方收取内部银行存

中国平煤神马集团财务有限责任公司 100000

款利息

上海神马工程塑料有限公司 向关联方销售产成品 4000000

神马实业股份有限公司 向关联方销售产成品 10000000

平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司 向关联方销售产成品 1000000

平顶山市科睿新材料制造有限公司 销售商品 1000000

神马实业股份有限公司 原料采购 60000000

河南神马普利材料有限公司 原料采购 10000000

上海神马工程塑料有限公司 原料采购 6000000

河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司 原料采购 700000

中平神马(福建)科技发展有限公司 ……
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