公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-014

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836171 神马华威 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市众天律师事务所见证律师。
（七）会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司在 2023 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

本次监事会根据公司 2023 年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年财务决算报告》。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年财务预算报告》。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称华威公司）2023 年实现归属于
挂牌公司股东的净利润为 12,104,623.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日，华威
公司累计未分配利润为 34,271,095.31 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

公告编号：2024-014

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《公司 2023 年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2023 年度报告及其摘要》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年年度报告》（2024-009）及《公司 2023 年年度报告摘要》（2024-010）。
（七）审议《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

公司为满足公司经营发展的资金需……
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