公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-021

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届
董事会、第三届监事会将于 2024 年 8 月 9 日届满，公司正在积极筹
备换届工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成；为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

董事会、监事会、高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

特此公告。

河南神马华威塑胶股份有限公司
2024 年 8 月 2 日

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