公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-025

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-025

普通股 836171 神马华威 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》的规定，董事会提名吕建夫、陈晓明、石增辉、窦晓勇、刘惠武为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王维、赵站毫为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事徐宁、赵雪峰组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司控股股东发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前：

第十八条 公司发起人名称、认购股份数……

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

公告编号：2024-025

单位：万股；％

股东姓名（名称） 出资方式 持股数额（万股） 持股比例 出资时限

平顶山神马工程塑料

净资产折股 1609.77 62.99% 2015.7.27
有限责任公司
河南明源实业集团房

净资产折股 690.23 27.01% 2015.7.27
地产开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。