公告日期：2024-09-18

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

章程

二〇二四年九月

河南神马华威塑胶股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 党建工作 ......19

第一节 党组织的机构设置......19

第二节 公司党组织职权......20
第六章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22
第七章 总经理及其他高级管理人员......27
第八章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度和利润分配......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 信息披露和投资者关系管理......33
第十一章通知和公告......34

第一节 通知......34

第二节 公告......35
第十二章合并、分立、增资、减资、融资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资、减资和融资......35

第二节 解散和清算......36
第十三章修改章程......38
第十四章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥神马华威公司党支部的战斗堡垒作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由
河南神马华威塑胶工程有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立。公司在平顶山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

河南神马华威塑胶股份有限公司

第四条 公司住所：河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207

第五条 公司注册资本为人民币 2555.55万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财负责
人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：重质量、守诚信，坚持技术创新和科学管理，
通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：塑胶制品加工、销售；对外
贸易。

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