公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-035

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 15 日审议并通过：

选举吕建夫先生为公司董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任窦晓勇先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭恒杰先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 230,000
股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雯雯女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 230,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李联峰先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李香惠女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

公告编号：2024-035

159,700 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 15 日审议并通过：

选举王维先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四
届监事会任期届满止，自 2024 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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