公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-040

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕建夫

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事石增辉因工作原因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于新增预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联
董事不足三人的情形）
1.议案内容：

公告编号：2024-040

2024 预计发生额度
关联方名称 关联交易内容

（元）

中国平煤神马控股集团有限公司 车辆统筹 20000

《中国平煤神马报》社有限公司 报刊费 50000

向关联方销售

上海神马工程塑料有限公司 16000000

产成品

平顶山锐扬科技有限公司 销售商品 180000

上海神马工程塑料有限公司 原料采购 40000000

人力资源服务

河南平煤神马人力资源有限公司 300000

费

中国平煤神马控股集团有限公司招标采 设备和原料采

1000000

购中心 购

合计 57550000

2.回避表决情况

由于本议案涉及关联交易，关联董事吕建夫、窦晓勇、刘惠武回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2024年11月29日上午10:00在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-040

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司……
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