
公告日期:2024-11-14
公告编号:2024-040
证券代码:836171 证券简称:神马华威 主办券商:中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:吕建夫
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事石增辉因工作原因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议《关于新增预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》(适用于非关联
董事不足三人的情形)
1.议案内容:
公告编号:2024-040
2024 预计发生额度
关联方名称 关联交易内容
(元)
中国平煤神马控股集团有限公司 车辆统筹 20000
《中国平煤神马报》社有限公司 报刊费 50000
向关联方销售
上海神马工程塑料有限公司 16000000
产成品
平顶山锐扬科技有限公司 销售商品 180000
上海神马工程塑料有限公司 原料采购 40000000
人力资源服务
河南平煤神马人力资源有限公司 300000
费
中国平煤神马控股集团有限公司招标采 设备和原料采
1000000
购中心 购
合计 57550000
2.回避表决情况
由于本议案涉及关联交易,关联董事吕建夫、窦晓勇、刘惠武回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2024年11月29日上午10:00在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-040
三、备查文件目录
《河南神马华威塑胶股份有限公司……
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