公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-042

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-042

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836171 神马华威 2024 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 预计发生额度

关联方名称 关联交易内容

（元）

中国平煤神马控股集团有限公司 车辆统筹 20000

《中国平煤神马报》社有限公司 报刊费 50000

向关联方销售

上海神马工程塑料有限公司 16000000

产成品

平顶山锐扬科技有限公司 销售商品 180000

上海神马工程塑料有限公司 原料采购 40000000

人力资源服务

河南平煤神马人力资源有限公司 300000

费

中国平煤神马控股集团有限公司招标采 设备和原料采

1000000

购中心 购

合计 57550000

公告编号：2024-0……
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