公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-043

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕建夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名安鲁嘉先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事石增辉先生因工作调动不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名安鲁嘉先生为新任董事。任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 11 2024 年第三次临

安鲁嘉 董事 任职 审议通过

月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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