公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-044

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕建夫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
2555.55 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-044

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于新增预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
议案内容：

2024 预计发生额度

关联方名称 关联交易内容

（元）

中国平煤神马控股集团有限公司 车辆统筹 20000

《中国平煤神马报》社有限公司 报刊费 50000

向关联方销售

上海神马工程塑料有限公司 16000000

产成品

平顶山锐扬科技有限公司 销售商品 180000

上海神马工程塑料有限公司 原料采购 40000000

人力资源服务

河南平煤神马人力资源有限公司 300000

费

中国平煤神马控股集团有限公司招标采 设备和原料采

1000000

购中心 购

合计 57550000

2.议案表决结果：

普通股同意股数 800.11 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，关联股东神马实业股份有限公司、崔保平、张孟良、邢彦须、槐运安回避了表决，其所持有的 1755.44 万股不计入本次会议有表决权股份的总数。

公告编号：2024-044

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。