公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-092

证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券
重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 14 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长何小玉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-092

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2021 年度向银 行等金融机构和非金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号 2020-093）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（公告 http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日 常性关联交易的公告》（公告编号 2020-094）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事宜，关联董事何小玉、胡瑜、高志强、杨策、强一 凡回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述事
项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-092

三、备查文件目录
《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日

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