公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-095

证券代码：836172 证券简称：中迪医疗 主办券商：国融证券
重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二十三次会议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 10 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-095

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836172 中迪医疗 2021 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号2020-093）。
（二）审议《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-094）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-095

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 1 月 12 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：023-81901072，联系人：高志强
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
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