公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-005

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：云南省昆明市官渡区国际会展中心 10 号门 503 公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司现任董事兼副总经理、董事会秘书王忠卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 17 人，

公告编号：2021-005

持有表决权的股份总数 12,120,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事林洪晋因个人原因缺席，未委托其他董事表决。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司现阶段自身经营发展以及长期战略发展规划的需要，集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，提高企业资源整合效率，大力提升公司业绩，进一步拓展优势竞争力，经慎重考虑，公司拟主动向股转系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 2月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《云南厚泰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-002）。

公告编号：2021-005

2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4） 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 3 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《云南厚泰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

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