公告日期：2018-04-20

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，会议通知以书

面和电话方式发出。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：曲海洁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

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