公告日期：2019-05-08

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月06日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林洪晋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数11,850,000股，占公司股本总额的97.77%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数11,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数11,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《2018年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-004、2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数11,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数11,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2019年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数11,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案……
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