公告日期：2020-04-29

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

云南厚泰科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 总则

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事

会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共

和国公司法》（ 以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的要

求，以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定， 制订本规则。

董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公

司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第二条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。

第三条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的

意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的

意见。

第四条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 临时会议的提议程序

按照本规则第四条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室

或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中 应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提

案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提 议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第六条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第七条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前 10 日和5 日将

书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

董事会会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖

章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮递送出的，自交付邮局之

日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，自传真送出当日为

送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为准；公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件发出当日为送达日期。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他

口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

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