公告日期：2020-04-29

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次决议会议于 2020 年 4 月 28 日以记名表
决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体 情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复
的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836178 厚泰科技 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所刘书含 耿春丽律师。（七） 会议地点

云南厚泰科股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年董事会工作报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007,2020-008）。
（四）审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《公司 2020 年财务预算报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案。

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于 2019 年度审计报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.con.cn/)的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告……
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