公告日期：2020-04-29

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券
云南厚泰科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议通过
二、 制度的主要内容，分章节列示：

云南厚泰科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第 一 条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行
使职权，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法（》以下简称“《证券法》”）和《江西金达莱环保股份有限公司章程（》以下简称
“《公司章程》”）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。
第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监

事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第三条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产30％的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大

会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使。

第三条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一

的， 还应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经

审计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或公司章程规定的其他担保。

上述对外担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，董事
会审议
该等担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通
过后提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际
控制人及其关联方应当提供反担保。

第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规
则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会

每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所
定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10……
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