公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-022

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券
云南厚泰科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 08 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日，会议通知
以书面和电话方式发出。
5.会议主持人：林洪晋
6.会议列席人员（如有）：公司高管及监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《云南厚泰科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

云南厚泰科技股份有限公司 2020 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 13 日

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