公告日期：2023-06-16

广东百林生态科技股份有限
公司

章 程

2023 年 4 月

目录

总则...... 3
第一章 经营宗旨和范围...... 4
第二章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 8
第三章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 14

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第四章 董事会...... 29

第一节 董事...... 29

第二节 董事会...... 33
第五章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第六章 监事会...... 40

第一节 监事...... 40

第二节 监事会...... 42
第七章 信息披露和投资者关系管理制度...... 44

第一节 信息披露...... 44

第二节 投资者关系管理...... 45
第八章 股利分配制度...... 47
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48

第一节 财务会计制度...... 48

第二节 内部审计...... 49

第三节 会计师事务所的聘任...... 49
第十章 通知...... 50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节合并、分立、增资和减资...... 51

第二节解散和清算...... 53
第十二章 修改章程...... 55
第十三章 附则...... 56

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 广东百林生态科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在广东百林园林建设有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东百林生态科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋
301 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5011.5010 万元，股本为
5011.5010 万股。

第六条 经营期限为长期。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术负责人。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。

第十三条 公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等设计员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第一章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：顾客至上，诚信第一，公平交易，携手共进。

第十五条 公司的经营范围为：生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；研究、开发、种植、销售、养护园林植物；工程的技术研究和试验发展；园林绿化工程及设计、咨询；房屋建筑工程施工、市政工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰工程施工及设计、地基及基础工程施工、爆破与拆
程施工、体育场地设施工程施工；园林工程管理服务及咨询；环保工程和环卫工程施工、咨询；园林废弃物污染处理；行业信息咨询；绿化养护；矿山生态修……
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