公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-004

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》等相关规定, 江苏网博视界网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 12 月 14 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《2019 年第一次股票发

行方案》，该议案于2019年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关
于江苏网博视界网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3060 号确
认，公司发行2,400,000股。此次股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币
12,000,000.00 元。募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8
月 12 日出具的京永验字（2020）第 210027 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批
程序,以保证专款专用。

针对 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、

南京银行股份有限公司常州分行(下称“南京银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简
称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募
集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系
统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。根据全国股

转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中

小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国
股转系统从事推荐业务。

公告编号：2021-004

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

南京银行股份有限 1001280000001417 12,000,000.00 0.00

公司常州分行

合计 12,000,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

发行费用 235,849.05

募集资金净额 11,764,150.95

加：利息收入 23,681.30

具体用途 ……
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