
公告日期:2021-07-20
公告编号:2021-015
证券代码:836186 证券简称:网博视界 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏网博视界网络科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:北京市海淀区永泰创新园 B 座 2 楼
3.会议召开方式:现场投票方式召开。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱建华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,021,000 股,占公司有表决权股份总数的 54.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2021-015
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联交易》议案
1、议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司关联交易的公告》,公告编号:2021-012。
2、议案表决结果
同意股数 415.90 万股,占本次股东大会由表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会由表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会由表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,朱建华先生回避表决。
(二)审议通过《关于公司对外投资设立合资公司》的议案
1、议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司对外投资的公告》,公告编号:2021-011。
2、议案表决结果
同意股数 1002.1 万股,占本次股东大会由表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会由表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会由表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(三)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案
1、议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司对外投资的公告》,公告编号:2021-014。
公告编号:2021-015
2、议案表决结果
同意股数 1002.1 万股,占本次股东大会由表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会由表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会由表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》;
江苏网博视界网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
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