公告日期：2021-08-18

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第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永泰中路 25 号永泰创新园 B 座 2 层

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：朱建华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司 2021 年半年度报告的公告》，公告编
号：2021-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名朱建华为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名朱建华为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。 在股东大会选举之前，朱建华仍履行董事职务。朱建华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王天星为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王天星为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。 在股东大会选举之前，王天星仍履行董事职务。王天星先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名宣忠为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名宣忠为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。 在股东大会选举之前，宣忠仍履行董事职务。宣忠先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名任晓明为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名任晓明为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。 在股东大会选举之前，任晓明仍履行董事职务。任晓明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名田冬梅为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法
律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名田冬梅为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。 在股东大会选举之前，田冬梅仍履行董事职务。田冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
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