公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-003

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江苏网博视界网络科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永泰中路 25 号中关村永泰科技园Ｂ座二楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：梁振文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及摘要》进行审核，

公告编号：2022-003

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制《公司 2021 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张萍为第三届监事会成员》议案
1.议案内容：

因梁振文先生离职，公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，由公司监事会提名补选张萍女士为公司第三届监事会监事。，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。张萍女士不属于失信联合

公告编号：2022-003

惩戒对象，

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举齐祥龙先生担任公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举齐祥龙继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

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监事会
2022 年 4 月 22 日

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