公告日期：2023-05-19

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖大章
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 171,567,306 股，占公司有表决权股份总数的 90.49%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事季永丰因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,567,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,567,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010），及《2022 年年度报告摘要》（2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,567,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,567,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,567,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,567,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务……
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