公告日期：2023-11-22

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日上午 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836190 托球股份 2023 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏托球农化股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

预计金额

2023 年年初至披 与上年实

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 露日与关联方实 际发生金

别 生金额(元) 际发生金额(元) 额差异较

大的原因

（如有）

1.江苏托球物流有 公司经营

限公司为公司及子 发展需要

销售产品、 公司提供农药运输，

商品、提供 支付运费;

或者接受劳 5,000,000.00 1,775,813.08

务，委托或 2.盐城市亭湖区托

者受托销售 馥咖啡解放南路加

盟店为公司及子公

司提供餐饮服务

其他

-

合计 - 5,000,000.00 1,775,813.08

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为廖大章、周文兰、廖大泉、盐城市托星投资有限公司、江苏国托投资有限……
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