公告日期：2023-12-08

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖大章

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 146,618,746 股，占公司有表决权股份总数的 77.33%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常

性关联交易情况如下：

预计金额与上

2023 年年初至披露

关 联 交 预计2024年发生金 年实际发生金

主要交易内容 日与关联方实际发

易类别 额（元） 额差异较大的

生金额（元）

原因（如有）

1.江苏托球物流有 公司经营发展

销 售 产 限公司为公司及子 需要

品 、 商

品 、 提 公司提供农药运输，

供 或 者 支付运费;

接 受 劳 5,000,000.00 1,775,813.08

务 ， 委 2.盐城市亭湖区托

托 或 者 馥咖啡解放南路加

受 托 销

售 盟店为公司及子公

司提供餐饮服务

其他

合计 - 5,000,000.00 1,775,813.08 -

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的 问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存 在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详 见《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放 南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公 司股东，同时是本公司的股东之一，廖大章为公司的控股股东,廖大 章与周文兰系夫妻关系,公司实际控制人为廖大章、周文兰夫妇，廖 大章与廖大泉为兄弟关系，廖大章……
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