公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-034

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方
式发出
5.会议主持人：廖大章
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于
2024 年 01 月 17 日在公司会议室召开本公司 2024 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-034

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
江苏托球农化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。