公告日期：2024-11-20

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名廖大章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,932,740 股，占公司股本的
33.7205%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,209,580 股，占公司股本的
5.9124%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖大泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,505,280 股，占公司股本的
8.7055%，不是失信联合惩戒对象。

提名李元淦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的
0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐为彩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕晓梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙雅泉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董事人员履历

周文兰，女，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科。1989 年 8 月至 1998 年 2 月任职于盐城市电化厂卫生所；1998

年 3 月至 2020 年 2 月任盐城市妇幼保分健院副主任医师；1998 年 12
月至今任江苏龙跃贸易有限公司监事；2004 年 12 月至 2016 年 3 月
任盐城市亭湖区托馥咖啡新锦苑加盟店法人；2010 年 12 月至今任江苏托馥餐饮管理有限公司执行董事；2021 年 1 月至今任江苏国托投资有限公司总经理；2021 年 10 月至今任托球生物科技（兰州）有限公司董事兼总经理；2023 年 3 月至今任江苏托球物流有限公司执行董事兼总经理。
(三) 换届的基本情况（监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名卞树红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周科星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命监事人员履历

周科星，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科。2008 年 6 月至 2011 年 12 月任职于常州亚邦科隆化工有限公

司，担任技术员；2012 年 3 月至 2015 年 6 月任职于江苏托球农化有
限公司，担任技术员；2015 年 6 月至今任职于江苏托球农化股份有限公司，担任技术部副经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分……
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