公告日期：2024-11-20

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 08 日以书面方
式发出
5.会议主持人：廖大章
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案, 并提请股东大会审议。
1.议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常
性关联交易情况如下：

预计金额与上年
2024 年年初至披

关 联 交 预计 2025 年发生 实际发生金额差
主要交易内容 露日与关联方实际

易类别 金额 异较大的原因（如
发生金额

有）

1.江苏托球物流有 公司经营发展需
销 售 产 限公司为公司及子 要

品 、 商
品 、 提 公司提供农药运输，
供 或 者 支付运费;

接 受 劳 5,000,000.00 2,181,888.00

务 ， 委 2.盐城市亭湖区托
托 或 者 馥咖啡解放南路加
受 托 销

售 盟店为公司及子公

司提供餐饮服务

其他

合计 - 5,000,000.00 2,181,888.00 -

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的 问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存 在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详 见《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解 放南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有 限公司的股东，同时是本公司的股东之一，廖大章、廖大泉分别持 有江苏国托投资有限公司 80%股份、10%股份。廖大章与廖大泉为兄 弟关系。所以公司董事廖大章先生和廖大泉先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2025 年度授信融资》的议案,并提请股东大会审议。
1.议案内容：

为落实江苏托球农化股份有限公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划续申请的授信额度合计约为等值人民币 40,000 万元。具体内容详见《关于拟向金融机构申请 2025 年度授……
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