
公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-004
证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 18 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-004
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836191 亚讯星科 2022 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<选举王政先生继续担任第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名王政先生继任公司第三届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。王政先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于<选举于洪志先生继续担任第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名于洪志先生继任公司第三届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。于洪志先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于<选举易强先生继续担任第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名易强先生继任公司第三届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。易强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于<选举陈凯先生担任第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名陈凯先生担任公司第
公告编号:2022-004
三届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。陈凯先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于<选举沈赞先生担任第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名沈赞……
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